Комплексная информационная система Модуль "Финансовый мониторинг"
Проведение Финансового мониторинга клиентов – одна из важных задач банковских и небанковских финансовых учреждений
Модуль финансового мониторинга с соответствующим функционалом обеспечивает следующее:
Надлежащая проверка новых и существующих клиентов на принадлежность к РФ и РБ, наличие в санкционном и террористическом перечне, принадлежность к политически значимым лицам (PEP) или связанность с PEP
Разработка типовых форм опросников для различных типов клиентов (физических лиц, физических лиц предпринимателей, юридических лиц и их разделение по признаку резидентности)
Реализацию отчетов по финансовому мониторингу, в том числе отчет в НБУ
Загрузка данных из опросника в модуль и экспорт из модуля в опросник
Автоматическое формирование анкеты клиента
Выполнение требований законодательства Украины о финансовом мониторинге
ПРОЦЕСС ВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА С ПОМОЩЬЮ МОДУЛИ «ФИНАНСОВОЙ МОНИТОРИНГ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
Заполнение опросника
Отправка заполненного опросника Учреждению
Обработка информации (проверка клиента)
Просмотр и редактирование опросника в модуле
Автоматическое формирование Анкеты клиента
Получение актуальной информации о национальных публичных деятелях и санкционных списках
Создание отчетности
Получение отчетности от Учреждения
Государственная политика по вопросам финансового мониторинга
