Комплексна інформаційна система Модуль "Фінансовий моніторинг"
Проведення Фінансового моніторингу клієнтів - одне з важливих завдань банківських та небанківських фінансових установ
Модуль фінансовий моніторинг з відповідним функціоналом забезпечує наступне:
Належну перевірку нових та існуючих клієнтів на належність до РФ та РБ, наявність у санкційному та терористичному переліку, належність до політично значущих осіб (PEP) або пов’язаність з PEP
Розробку типових форм опитувальників для різних типів клієнтів (фізичних осіб, фізичних осіб підприємців, юридичних осіб та їх поділ за ознакою резидентності)
Реалізацію звітів з фінансового моніторингу, в тому числі звіт до НБУ
Завантаження даних з опитувальника в модуль і експорт з модуля в опитувальник
Автоматичне формування анкети клієнта
Виконання вимог законодавства України про фінансовий моніторинг
ПРОЦЕС ВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДУЛЮ «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ» ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
Заповнення опитувальника
Відправка заповненого опитувальника Установі
Обробка інформації (перевірка клієнта)
Перегляд та можливість редагування опитувальника в модулі
Автоматичне формування Анкети клієнта
Отримання актуальної інформації щодо національних публічних діячів та санкційних списків
Створення звітності
Отримання звітності від Установи
Державна політика з питань фінансового моніторингу
